Uma investigação precisa ser documentada e a forma mais comum, não a única, de fazê-lo é a elaboração de um relatório detalhado do processo investigativo.
Uma investigação precisa ser documentada e a forma mais comum, não a única, de fazê-lo é a elaboração de um relatório detalhado do processo investigativo. Um relatório é, de forma bastante direta e simples, um apanhado de fatos, que deve ser intelegível, de fácil leitura para todos os potenciais recipientes – que podem ou não ser técnicos em investigação/compliance, direto sem perder o conteúdo principal (informações acessórias podem ser tornar anexos se forem de extrema importância para o entendimento do relatório) e deve preservar as identidades daqueles que não precisam ser diretamente citados no relatório.
SERPA, Alexandre da Cunha. Compliance Descomplicado. 2016, p. 94.
Assinale a alternativa correta sobre os possíveis tópicos de um relatório final de investigação interna:
Resumo dos fatos denunciados; qual foi o método utilizado na investigação; análise do que foi apurado e o respectivo enquadramento da conduta; sugestões de ações a serem realizadas frente ao que foi apurado.
Resumo dos fatos denunciados; histórico criminal da pessoa denunciada; qual foi o método utilizado na investigação; análise do que foi apurado e o respectivo enquadramento da conduta; sugestões de ações a serem realizadas frente ao que foi apurado.
Resumo dos fatos denunciados; qual foi o método utilizado na investigação; análise do que foi apurado e o respectivo enquadramento da conduta; sugestões de ações a serem realizadas frente ao que foi apurado, bem como e decisão direta e clara sobre a penalidade a ser aplicada.
Resumo dos fatos denunciados; qual foi o código de processo utilizado na investigação; histórico criminal e funcional da pessoa investigada; análise do que foi apurado e o respectivo enquadramento da conduta; sugestões de ações a serem realizadas frente ao que foi apurado.
Descrição detalhada e minuciosa dos fatos denunciados, com todos os seus pormenores; qual foi o método utilizado na investigação; análise do que foi apurado e o respectivo enquadramento da conduta; sugestões de ações a serem realizadas frente ao que foi apurado e decisão direta e clara sobre a penalidade a ser aplicada.
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